新加坡金管局再罚两家银行涉马来西亚国家基金腐败案
发布时间：2024-12-26 14:04:00 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论新华社新加坡５月３１日电 据当地媒体报道，新加坡金融管理局３０日对涉及马来西亚一马发展公司相关交易的大华银行和瑞士信贷集团分别处以９０万新元１新元约合０．７美元）和７０万新元的罚款。
。
新华社新加坡５月３１日电 据当地媒体报道，新加西亚新加坡金融管理局３０日对涉及马来西亚一马发展公司相关交易的坡金大华银行和瑞士信贷集团分别处以９０万新元（１新元约合０．７美元）和７０万新元的罚款。
金管局表示，管局国瑞信和大华银行数次触犯反洗钱规定，再罚并且监控不力。银行调查发现两家银行在对客户进行尽责调查时有疏漏，涉马对客户的基金交易和活动审查不够严密。
金管局要求两家银行委任独立方对银行整改措施作出评估，腐败并向金管局确认整改措施已被有效执行。新加西亚
金管局当日宣布，坡金为期两年的管局国对涉及一马发展公司相关交易的调查已经完成。金管局局长孟文能说，再罚两年来的银行调查给金管局和新加坡的金融机构上了关键一课。金管局加强了对反洗黑钱的涉马监控，并对行为不当的基金机构和个人采取了执法行动，而金融机构也提升了风险意识并强化了管理。
据调查，２００９年至２０１５年间，负责管理马来西亚主权财富基金的一马发展公司的一些高级官员伙同亲属和同谋，通过伪造文件等手段，从该基金中盗取超过３５亿美元的巨额资金，经过一系列复杂的交易后，利用一些壳公司在新加坡、瑞士、卢森堡和美国开设账户从事洗钱活动，再用洗白后的资金购置不动产并进行投资，攫取高额收益。
在对大华银行和瑞士信贷集团罚款前，新加坡金管局已对瑞士瑞意银行、星展银行等机构开出罚单。此外，新加坡金管局还于去年５月吊销了瑞士瑞意银行在新加坡的商业银行执照。（记者 李晓渝）
相关文章
近日，知名密码管理器NordPass发布了2024年度全球最流行密码榜单，揭示了人们在设置密码时的普遍习惯与安全隐患。“123456”不负众望，连续第二年稳居榜首，而“123456789”则紧随其后，2024-12-26
张子枫六公主是什么梗?六公主代表央视台的6频道电影频道。6频道对张子枫的评价一直都很好。所以都说张子枫是六公主的"吹枫机"。六公主代表央视台的6频道电影频道。6频道对张子枫的...2024-12-26
蛐螋虫咬人吗有毒吗-业百科蠼螋无毒,不会主动咬人,在受到攻击或感到害怕时会举起尾部双夹示威。蠼螋别称夹板子、剪指甲虫、夹板虫、或剪刀虫、耳夹子虫、二母夹子,为一种杂食。求问这是什么虫子?蛐螋不咬人蛐螋2024-12-26
莲子怎么晒不会发黑-九州醉餐饮网将莲子外面的莲衣去除,放在阳光下晾晒即可。晾晒莲子时,需要保持干燥,避免潮湿雨林等环境,以免莲子变质。莲子在晾晒之前,也可以将莲子心去除,以免。莲子怎么晒不会发黑，家里2024-12-26
联发科官宣新一代天玑芯片：12月23日发布天玑8400全大核处理器
新酷产品第一时间免费试玩，还有众多优质达人分享独到生活经验，快来新浪众测，体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~！下载客户端还能获得专享福利哦！近日，联发科MediaTek）正式对外宣布，将于122024-12-26
2014冬季奥运会男子花样滑冰金牌?是羽生结弦2014年2月,年仅19岁的羽生结弦夺得索契冬奥会金牌,成为亚洲首位冬奥会男子单人滑冠军。羽生结弦,1994年12月7日出生于日本宫城县仙台市,日本花样。2024-12-26
最新评论